Hvidvaskning af penge
Hvad er hvidvaskning af penge:
Hvidvaskning af penge er en proces, hvor fortjeneste, der genereres af ulovlige aktiviteter, er "renset" eller skjult, så de kan synes at have lovlig oprindelse .
De ansvarlige for denne operation gør de værdier, der opnås gennem ulovlige og kriminelle aktiviteter (såsom narkotikahandel, korruption, våbenhandel, prostitution, hvidkriminalitet, terrorisme, afpresning, skattesvig osv.) skjult, der opstår som følge af juridiske kommercielle operationer, og det kan naturligvis absorberes af det finansielle system.
Ofte bruges store pengesummer til at gøre betaling for køb af en ejendom, som f.eks. Luksusboliger eller biler og andre luksusvarer.
Hvidvaskning af penge kan ske på en række måder, som f.eks. At blande ulovlige penge med et selskabs juridiske kapital og præsentere det som indtægter fra det, eller også gennem forreste virksomheder, der kun virker for denne praksis.
En anden form er komplikationen hos embedsmænd fra finansielle institutioner, som ikke underretter myndighederne om de udførte transaktioner.
Hvidvaskning af penge via internettet via elektroniske overførsler eller import og eksport, hvor varer købes med beskidte penge, og sporing er vanskeligere, er andre eksempler på ulovlig kapitaldimensionering.
Hvidvaskning af penge kan stadig gøres gennem det såkaldte "myrværk", når penge er opdelt blandt mange mennesker, der bruger det uden at vække mistanker, fordi de er små mængder.
I Brasilien indeholder den såkaldte " hvidvaskning af lov" (lov nr. 9.613 af 3. marts 1998 og lov nr. 12.683 af 9. juli 2012) sanktioner for forbrydelser af hvidvaskning eller skjuling af aktiver, rettigheder og værdier.
Straffen for hvidvaskning af penge går fra tre til ti år i fængsel ud over betaling af en bøde, der kan nå 20 millioner dollars.
Se også betydningen af boks 2.
